Троих россиян осудили за мошенничество с китайскими компаниями на 144 миллиона рублей

В Хабаровске завершился судебный процесс по делу о крупном мошенничестве, жертвами которого стали граждане Китая. Трое россиян признаны виновными по статье 159 УК РФ (мошенничество) и приговорены к реальным срокам лишения свободы. Общая сумма ущерба превысила 144 миллиона рублей.

По данным следствия, один из фигурантов, обладавший знаниями в области регистрации юридических лиц, оказывал услуги компаниям с китайскими учредителями. В период с 2017 по 2018 год он создал организованную группу, целью которой был захват активов одной из таких фирм. Злоумышленники убедили членов компании преобразоваться в кооператив, после чего под видом участников ввели в него своих подельников.

Затем был подменён протокол собрания, который зарегистрировали в налоговой службе. Таким образом мошенники получили доступ к имуществу стоимостью более 140 миллионов рублей. Чтобы легализовать захват, один из соучастников инсценировал корпоративный спор, исключив из кооператива знакомых, и через арбитраж подтвердил свои полномочия.

Далее злоумышленники изготовили новый протокол об исключении китайских граждан якобы за неуплату паев, установив им минимальную компенсацию. Этот шаг также был подкреплён фиктивным судебным разбирательством. В итоге иностранные учредители потеряли контроль над предприятием и понесли убытки в размере 144 миллионов рублей.

Кроме того, один из осуждённых обманным путём получил от китайского гражданина ещё 39 миллионов рублей под видом инвестиций в развитие бизнеса. Суд учёл все обстоятельства и назначил наказание: от 7 до 8,5 лет колонии общего режима, а также штрафы от 600 до 800 тысяч рублей каждому.

Этот случай стал очередным напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в России. Несмотря на наличие судебной защиты, мошенники используют сложные схемы с участием подставных лиц и подложных документов, что затрудняет расследование и возврат средств.