Как сотрудник Citibank украл у клиента $3,5 млн: схема и наказание
В США сотрудник крупного банка Citibank признался в масштабном мошенничестве. 44-летний Сун Му Чо из Нью-Йорка похитил у своего клиента 3,5 миллиона долларов (около 267,7 миллиона рублей) и потратил их на роскошную жизнь. Об этом сообщает New York Post.
Мошенник работал финансовым консультантом и имел доступ к счетам богатого клиента. Начиная с 2023 года он регулярно переводил средства на счета подставной компании, которую контролировал его знакомый за откаты. Чтобы скрыть следы, Чо подделывал подписи клиента и даже проник в компьютерную сеть банка, удалив данные, чтобы автоматические уведомления о списании не приходили.
Полученные деньги Чо тратил на путешествия, ювелирные украшения, а также погасил за счет пострадавшего свои кредиты за обучение и задолженности по банковским картам. Схема вскрылась после того, как клиент сам заметил пропажу и обратился с жалобой в банк. Суд обязал мошенника вернуть все похищенные средства, а также ему грозит до 25 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
Эта история — напоминание о том, как важно регулярно проверять выписки по счетам, даже если вы доверяете своему финансовому консультанту. Мошенники могут использовать доверие и технические уязвимости. Эксперты советуют устанавливать лимиты на переводы и подключать дополнительные оповещения о любых операциях.
По данным издания, Чо до работы в Citibank был сотрудником других крупных банков, включая JP Morgan Chase. Это показывает, что должность в престижной компании не гарантирует честность сотрудника.
